Türkiye’de kripto para borsası denince akla gelen ilk platformlardan biri olan BtcTurk, yüksek tutardaki işlemler için gelir kaynağı belgesi istemeye başladı. Bazı üyelerinden yüksek işlem hacmine sahip transferler için gelir kaynağı isteyen BtcTurk, konu ile ilgili twitter üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Kara para aklama yollarının kapatılmasına yönelik çıkarılan kripto para yasalarındaki gelişmeler de bu kararın alınmasında etkili olmuşa benziyor. Haberimizde tüm detayları bulabilirsiniz…
Konu Başlıkları
Yüksek Tutardaki İşlemler İçin Gelir Kaynağı Belgesi Talep Ediliyor!
Yüksek tutarlarda BtcTurk hesabına bakiye yüklediği anda aşağıdaki uyarı ile karşılaşan birkaç kişi, durumu Twitter üzerinden BtcTurk yetkililerine iletiyor. Bu durum karşısında ise BtcTurk yetkililerinden yine Twitter üzerinden açıklama yapılıyor. Yüksek tutarda bakiye yüklendiğinde sistemin vermiş olduğu mesaj şu şekilde;
“Şirketimize göndermiş olduğunuz XX/XX/XXXX xx:xx:xx tarihli toplam XXX.xxx TRY’lik para yatırma işlemlerinize konu Türk lirası bakiyeyi nereden elde ettiğinizi gösterir detaylı açıklamanız ile bahse konu Türk Lirası bakiyenin kaynağını gösterir ve açıklamanızı destekleyici belgeleri (beyan etmiş olduğunuz birikim hesabınıza ait hesap hareketleri dökümü, beyan etmiş olduğunuz ev satışınıza ait satış sözleşmesi vb.) iletmenizi rica ederiz.
Talep etmiş olduğumuz bilgi ve belgelerin tarafımıza XX.XX.XXXX xx:xx tarihine kadar iletilmemesi veya iletilen bilgi ve belgelerin şirketimiz tarafından uygun bulunmaması, cevaplarınızda eksik veya tutarsızlık olması hallerinde hesabınızın aramızdaki Kullanım Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereğince süresiz şekilde kapatılabileceğini bildiririz.
İyi günler dileriz.”
Hemen yukarıdaki uyarı ile birlikte, yüksek tutarda işlem yapan kullanıcıdan, bu işlem ile ilgili tutarı izah etmesi isteniyor. Kişinin mesleği, kaç yıldır bu mesleği icra ettiği, öğrenim durumu, gelir kaynağı, adres teyit bilgisi, telefon numarasının kullanıcının adına kayıtlı olduğunu gösteren belge, kimlik belgesinin ön ve arka yüzü, başkası adına işlem yapılmadığını beyan eden imzalı dilekçeli özçekim belgesi, transfer yapılan kripto para adresinin ait olduğu platform veya cüzdan gibi belgeleri ve bilgileri de ibraz etmesi talep ediliyor.
Bu bilgiler yüklü miktarda kripto para çeken kişilerden istenmiş olan bilgiler. Bir de hesaba yüklü miktarda para yatırmak isteyenler var. Bu kişiler için de farklı bir talep dizisi karşımıza çıkıyor.
“Güvenlik ve Risk Birimimiz tarafından yapılan rutin kontroller sonrası hesabınız incelemeye alınmış ve kripto çekme işlemlerine kapatılmıştır. Aşağıda istenen bilgi ve belgeleri iletmeniz durumunda heasbınız tekrar incelenip tarafınıza dönüş yapılacaktır.
- Mesleğiniz nedir? Kaç yıldır bu meslekte çalışmaktasınız?
- Öğrenim durumunuz?
- Gelir kaynağınız? Ücretli: Serbest meslek (Serbest meslek ise ilişkili olduğu firma ismi) Diğer: (gayri menkul kirası, faiz, hisse senedi vb. gelirleri) (Aylık geliriniz ve gelirinizin ne kadarını kripto işlemleri için kullanacaksınız.)
- Adres teyit belgesi (adınıza kayıtlı E-devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi)
- telefon numarası adınıza kayıtlı olduğunu gösterir belge (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
- Hesap onayınızda ilettiğiniz kimlik belgesinden farklı resimlik kimlik belgesinin ön ve arka yüzü fotoğrafı. (Bunu biz de anlamadık, farklı resimli değil ise hesaba bloke mi koyulacak?)
- Başkası adına işlem yapmadığınızı beyan ettiğiniz imzalı dilekçeli özçekim belgeniz. (Dilekçeli özçekim belgesi için aşağıda belirttiğimiz şekilde bir dilekçe yazdıktan sonra bu dilekçeyi ve kimlik belgenizi elinizde tutarak yüzünüz tam görünecek şekilde fotoğraf çekmenizi ve bu fotoğrafı bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Fotoğrafta yüzünüzün, kimlik bilgilerinizin ve kendi el yazınızla imzaladığınız dilekçenin okunaklı bir şekilde tam göründüğünden lütfen emin olunuz. Örnek metin: T.C. resmi makamları tarafından yayınlanmış ilgili kanun ve yönetmelikler gereği şirketiniz nezdinde oluşturduğum kullanıcı hesabımdan sadece kendi nam ve hesabıma işlem yaptığımı, başkası adına işlem yapmadığımı ve yapmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.)
- Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresiniz hangi platform veya cüzdana aittir? (site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde ekran görüntüsü)
Merhaba @milyonerzihin, her platformun farklı güvenlik süreçleri bulunmaktadır. İşleminizle ilgili talep edilen belgeler tamamen #BtcTurk hesabınızın güvenliği içindir. +
— BtcTurk Destek Merkezi (@BtcTurkDestek) May 31, 2021
Tüm Bunların Sebebi Ne Olabilir?
Geçen günlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafondan bir kripto varlık rehberi yayınlanmıştı. 1 Mayıs tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte, Türkiye sınırları içerisinde kripto para ile alım-satım işlemlerine kısıtlama getirilmesinin arkasından böyle bir rehberin yayınlanması, kripto para yatırımcılarının dikkatini çekmişti. Bu gelişmelerden sonra BtcTurk ve diğer kripto para borsalarında bazı değişikliklere gidildi. Düzenlemeler ve değişiklikler ile kripto para platformları belli başlı sorumluluklara tabii tutulmaya başladı.
İlgini Çekebilir: Chia Coin Nedir? Kaç TL? Nasıl Kazılır? SSD / HDD Madenciliği
Şüpheli işlemleri MASAK’a bildirmeyen kripto para platformları 4 milyon liraya kadar ceza ödemek zorunda kalabilir. Bu cezayı ödememek için ince eleyip sık dokuyan kripto para borsaları, çareyi bu tür güvenlik önlemleri almakta bulmuş. Fakat hemen yukarıdaki tweet’te görüldüğü gibi insanlar bu konuya oldukça tepkili.
Zaten anonim kalınması ve güçlü güvenlik katmanlarına sahip olunması sebebi ile tercih edilen blockchain teknolojisi ve kripto para borsası, bu gibi müdahaleler ile özgürlüğünü kaybediyor gibi görünüyor. Kripto para yatırımcılarının ve kullanıcılarının, bu tür yasa ve bildirgeleri takip etmesi de ayrıca önemli. Bir gün sadece BTC ile ödeme yaptığınız için soruşturma yeme riskini göze alamıyor iseniz bu tür gelişmeleri yakından takip etmenizi öneririz.
